О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания:
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 декабря 2023 г.
Почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).
Адрес, по которому под роспись представлялись заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 88,1904 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение изменений в Устав Общества.
6) Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
7) Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
Итоги голосования: “за” – 99.9953%, “против”- 0.0006 %, “воздержались”- 0.0023 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0018 %
Решение, принятое общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 09.06.2023 г.
2) Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования: всего “за”предложенных кандидатов – 99.9901%, “против” всех кандидатов- 0.0006 %, “воздержались” по всем кандидатам - 0.0016 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0077 %
Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ФИО кандидата Количество голосов
Кандидат 1 2 194 977 701
Кандидат 2 2 193 367 219
Кандидат 3 2 193 172 710
Кандидат 4 2 193 162 899
Кандидат 5 2 193 124 596
Кандидат 6 2 193 105 611
Кандидат 7 2 193 051 402
Кандидат 8 2 193 041 639
Кандидат 9 2 193 028 083
Кандидат 10 121 325
Кандидат 11 74 666
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» численностью 9 человек в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
Итоги голосования: “за” – 99.9929%, “против”- 0.0014 %, “воздержались”- 0.0031 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0026 %
Решение, принятое общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров Общества 09.06.2023 г.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата % % % %
Кандидат 1 99.9927 0.0012 0.0016 0.0044
Кандидат 2 99.9924 0.0006 0.0023 0.0047
Кандидат 3 99.9922 0.0006 0.0020 0.0052
Кандидат 4 99.9920 0.0012 0.0016 0.0052
Кандидат 5 99.9920 0.0006 0.0023 0.0050
Кандидат 6 99.9920 0.0006 0.0017 0.0057
Кандидат 7 99.9920 0.0006 0.0022 0.0052
Кандидат 8 99.9919 0.0014 0.0022 0.0046
Кандидат 9 99.9917 0.0014 0.0019 0.0050
Кандидат 10 99.9912 0.0006 0.0031 0.0050
Решение, принятое общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 10 человек в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
5) Утверждение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования: “за” – 99.9968 %, “против”- 0.0014 %, “воздержались”- 0.001 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0008 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить следующие изменения в Устав АО «АК «Туламашзавод»:
первый абзац пункта 8.18 изложить в редакции: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров в количестве не более 9 человек, ревизионную комиссию в количестве не более 5 человек»;
пункт 11.3 Устава изложить в редакции: «11.3. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 человек».»
6) Утверждение изменений в Положение об общем собрании Общества.
Итоги голосования: “за” – 99.9977%, “против”- 0.0006 %, “воздержались”- 0.001 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0006 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить следующие изменения в Положение об общем собрании Общества:
Пункт 3.1 изложить в редакции: «3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 9 человек, а число кандидатов в Ревизионную комиссию не должно превышать 5 человек».
7) Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: “за” – 99.9967%, “против”- 0.0006 %, “воздержались”- 0.002 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0007 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии Общества:
пункт 1.4 изложить в редакции: «1.4. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 человек.»;
пункт 3.1 изложить в редакции: «3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующий акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию в количестве не более 5 человек».
8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: “за” – 99,9963 %, “против” – 0,0014 %, “воздержались” – 0,0014 %.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0,0009 %.
Решение, принятое общим собранием:
Дать согласие на совершение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: “за” – 99,994 %, “против” – 0,0021 %, “воздержались” – 0,002 %.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0,0019 %.
Решение, принятое общим собранием:
Дать согласие на совершение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2023 г. № б/н;
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): по всем вопросам повестки дня в голосовании принимали участие владельцы обыкновенных акций рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.12.2023г. М.П.